الشرطة تعتقل خمسة رجال يشتبه في قيامهم بغسيل أموال بقيمة عشرة ملايين يورو

ألقت الشرطة القبض على مجموعة مؤلفه من خمسة أشخاص للاشتباه بقيامهم في غسل الأموال يوم الاثنين الماضي.

منذ عام 2016 ، كانت الشبوهات تدور حول الرجال الخمسة ،هذه الأشخاص قامت بغسل حوالي عشرة ملايين يورو من خلال تغطية الأموال الإجرامية بفواتير مزيفة وكان أحد المعتقلين الخمسة من مدينة Soest والآخر من مدينة Huizen.

ومدد قاضي التحقيق يوم الخميس اعتقالهم أربعة عشر يوما أضافية والمشتبه بهم الآخرون في التحقيق هم من منطقة روتردام ودن بوش.

قام المحققون الماليون من إدارة التحقيقات الجنائية الوطنية بتعقب الخمسة شباب بعد معلومات حول سلسلة من المعاملات المشبوهة. 

يُشتبه في أن مدفوعات من تجار الخردة تم سدادها على فواتير لا توجد بها خدمة أو توصيل وهي مدفوعات وهمية ولتبيض الأموال فقط. 

في سبتمبر 2020 ، داهمت الشرطة بالفعل عدة مواقع ونفذت عمليات تفتيش في إطار التحقيق كما ذكر موقع تيليخراف.

وخلال عمليات التفتيش ، صادر العملاء السجلات والأموال وحاملات البيانات والأسلحة النارية و بالإضافة إلى ذلك ، تم ضبط أرصدة بنكية ومنزلين وأربع سيارات فاخرة يوم الاثنين الماضي.

 كما تم الاستيلاء على 260 ألف يورو نقدًا ويُسمح للمشتبه بهم فقط بالاتصال بمحاميهم.