مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING بتهمة غسيل الأموال

لا يزال يتعين على النيابة العامة مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING رالف هامرز لدوره في قضية غسيل الأموال التي لعبت في البنك. قررت محكمة الاستئناف في لاهاي هذا الأربعاء في إجراء وضعه الباحث في مجال الأعمال بيتر لايكمان.

كان على ING دفع مبلغ 775 مليون يورو إلى النيابة العامة في عام 2018 ، ولأن البنك لم يفعل سوى القليل منذ سنوات لمنع غسيل الأموال من قبل العملاء و نتيجة لذلك ، خسرت الدولة عائدات الضرائب ، وكان يمكن تداول الأموال الإجرامية واستفادت ING من العملاء. “كان التركيز بشكل أساسي على ربحية المنظمة وتحقيق الأهداف التجارية.”

لذلك كان على البنك أن ينزف بسبب ذلك ، لكن الشخص المسؤول في النهاية هو – رالف هامرز – أطلق سراحه في ذلك الحين . ومع ذلك ، حاول الناشط بيتر لاكمان فرض الملاحقة القضائية ، عبر ما يسمى بإجراء المادة 12. لقد نجح بذلك الآن.

تحمل المسؤولية

وكتبت المحكمة أن “الوقائع كانت جدية ولم يتم التوصل إلى تسوية مع المدير نفسه في ذاك الوقت ولم يتحمل المسؤولية العامة عن أفعاله”.

“ترى المحكمة أنه من المهم في المحاكمة الجنائية العامة تأكيد المعيار أنه حتى مديري البنك لا يجب أن يفلتوا من العقاب إذا وجهوا بالفعل سلوكًا محظورًا خطيرًا. يجب أن يكون المواطنون قادرين على رؤية أن مثل هذه الإجراءات لم تتخذها الحكومة أيضًا. قبلت المحكمة الدعوى. “

نجاح هائل 

السيد لاكمان Lakeman سعيد للغاية بالحكم. “إنه نجاح كبير: إنه خطوة نحو تنظيف عالم المال في هولندا ، وليس فقط في هولندا ولكن أيضًا في أوروبا.”

وفقًا لـ Lakeman ، فشل OM بشكل واضح. “لقد ذكروا أنه لا توجد مؤشرات أو أدلة على أن كبار الشخصيات على علم بالاحتيال. رأينا فقط جزءًا بسيطًا من الوثائق وكان من الواضح أن شركة هامرز على علم بها.” 

يعتقد السيد لاكمان أنه من المهم محاكمة هامرز. ووفقا له ، فإنه من الخطأ بشكل أساسي أن تتحمل الشركة مسؤولية فشل السائق وليس السائق نفسه. يقول إنهم يصنعون السياسة.

خيبة الأمل

قال متحدث باسم ING إن البنك “يشعر بخيبة أمل” من قرار المحكمة. وخلصت النيابة العامة في وقت سابق إلى أنه لا يوجد سبب لمحاسبة الموظفين الأفراد ، ويأسف البنك لأن القاضي يعتقد خلاف ذلك.

يقول البنك إنه مقتنع بأن التسوية التي تم التوصل إليها قبل عامين لم تتأثر. كما حكمت المحكمة في هذا الأمر. 

هامرز هو الآن الرئيس التنفيذي للبنك السويسري UBS . قرار القاضي ليس له عواقب على منصبه هناك. 

وقال متحدث باسم البنك “UBS بأنه واثق من قدرة رالف هامرز على قيادة يو بي إس”. وكان قد رفض UBS طلب التحدث عن هامرز شخصيًا.

المصدر : rtlnieuws