غسيل الأموال
-
أخبار هولندا
البنك الهولندي رابوبنك يخصص ربع مليار يورو لضبط الرقابة على الأموال
يخصص البنك الهولندي الشهير “رابوبنك” 249 مليون يورو من أجل تحسين ضوابط غسيل الأموال. كان المشرف في البنك المركزي الهولندي…
أكمل القراءة » -
أخبار هولندا
الشرطة تعتقل خمسة رجال يشتبه في قيامهم بغسيل أموال بقيمة عشرة ملايين يورو
ألقت الشرطة القبض على مجموعة مؤلفه من خمسة أشخاص للاشتباه بقيامهم في غسل الأموال يوم الاثنين الماضي. منذ عام 2016…
أكمل القراءة » -
أخبار هولندا
مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING بتهمة غسيل الأموال
لا يزال يتعين على النيابة العامة مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING رالف هامرز لدوره في قضية غسيل الأموال التي…
أكمل القراءة » -
أخبار هولندا
بلجيكي اعتقل بمبلغ 1.2 مليون يورو بعد محاولته دهس شرطي في لاهاي
اعتقلت الشرطة بالتعاون مع الشرطة الملكية الهولندية Marechaussee اثنين من مهربي الأموال في الأيام الأخيرة. كان بلجيكي قد خبأ 1.2…
أكمل القراءة »